UIF tendrá mayor colaboración y hará mayores revisiones con nueva dirección

La creación de la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), traerá una mayor colaboración de ésta con otras dependencias que se involucran en el combate de dinero y financiamiento al terrorismo, además de generar una mayor revisión a las actividades vulnerables y actores que participen en ella, señalaron expertos.

Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló que esta nueva dirección facilitará la concentración de información y la cooperación con instituciones, como el fisco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se buscará tener un mayor alcance en cuanto a elementos (información) que pudiera estar necesitando la UIF para buscar combatir esta parte de la delincuencia”, agregó Aguilar Domínguez.

A finales de mayo, a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se creó la nueva Dirección con fines diversos, como: analizar la información contenida en reportes, avisos y declaraciones relativas a personas que estén posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto; así como integrar reportes de inteligencia, además de requerir y recabar de las entidades y personas que realicen actividades vulnerables información, documentación, datos e imágenes relacionadas con los reportes y avisos, así como obtener información adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones.

Asimismo, deberá participar en mecanismos de coordinación, ya sean nacionales o internacionales, y fungir como enlace de la UIF con las autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales, para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración, para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y la economía nacional.

Estados Unidos y auditorías

Luis Yáñez, gerente de Práctica Legal de Baker Tilly México, señaló que la creación de esta dirección también responde a que, en meses pasados, Estados Unidos catalogó a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas, por lo que se puede esperar una mayor revisión por parte de la UIF, a cargo de Pablo Gómez.

“Es parte de lo que motiva la creación de esta dirección, es parte del compromiso de México para cumplir y estar alineado con todos los temas internacionales. Dentro de las atribuciones de esta nueva dirección general estará revisar nuevos temas de prevención de lavado de dinero pero, específicamente, relacionados con personas que se considera o pueden estar relacionadas con organizaciones delictivas”, explicó.

Agregó que la creación también puede responder a estar alineados a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año revisará a México en temas de combate a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“La nueva dirección ya es un área administrativa que va a ayudar a la UIF en estos temas de prevención, así que ahora estará más estructurada e, incluso, se pueden intensificar muchísimo más las revisiones que se hacen a los contribuyentes”, agregó.

Respecto a la decisión del presidente Donald Trump, de Estados Unidos, de catalogar al crimen organizado como organizaciones terroristas, Aguilar Domínguez indicó que sí se ha observado un incremento en las auditorías que se realizan a los contribuyentes.

Entre sus objetivos está analizar la información contenida en reportes, avisos y declaraciones relativas a personas que estén posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.